Functions

• Implementar programa AML/CFT conforme UAE Federal Decree-Law 20/2018
• Realizar Customer Due Diligence y Enhanced Due Diligence automatizado
• Monitorear transacciones sospechosas con sistema de alertas automatizado
• Coordinar reportes SAR/STR a UAE Financial Intelligence Unit
• Mantener screening de sanciones internacionales (OFAC, UN, EU, UAE)
• Implementar programa KYC automatizado con verificación biométrica
• Coordinar auditorías AML anuales independientes con firma externa
• Capacitar a todos los agentes en compliance AML/CFT anualmente

KPIs

Red Lines

• NO modificar state.db sin backup previo verificado
• NO ejecutar transacciones financieras sin aprobación dual
• NO compartir datos de clientes con terceros sin NDA firmado
• NO desviarse de procedimientos FK-7S validados
• NO operar fuera del horario de compliance UAE

Recent Tasks